Thông tin cảnh báo lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

Cụ thể, vào ngày 19/5/2020 và ngày 21/5/2020 Công an xã Điện Tiến nhận được tin báo của 2 công dân trên địa bàn xã Điện Tiến với nội dung: công dân nhận được điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên bưu điện và nói có một bưu phẩm gửi đến, sau đó yêu cầu bấm số 9 để kết nối với nhân viên hướng dẫn. Khi kết nối thì nhân viên trả lời là có bưu phẩm là khoản nợ vay tại ngân hàng Vietbank chi nhánh Đà Nẵng với số nợ là 45.983.000 đồng, đồng thời thông tin toàn bộ quá trình liên quan đến việc mở thẻ và yêu cầu phải trả tiền cho ngân hàng nếu không sẽ bị khởi kiện và siết nợ. Khi người dân nói rằng không có khoản nợ nào thì  nhân viên sẽ nói chuyển qua cho cơ quan điểu tra, ngay lập tức điện thoại sẽ chuyển kết nối đến một người tự xưng là điều tra viên, yêu cầu người dân giữ bí mật và cung cấp thông tin cá nhân cho chúng, sau đó yêu cầu đi ra chỗ vắng vẻ để hỏi chuyện, hỏi có zalo không để nói chuyện video qua zalo (nếu công dân không có zalo thì các đối tượng sẽ nói phải đi qua ngân hàng xác minh và tắt máy).

Qua nội dung sự việc nêu trên cho thấy đây là một trong những hành vi lừa đảo qua điện thoại. Mục đích của hành vi lừa đảo này là lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết và tâm lý hoảng sợ của người dân khi được thông báo có liên quan đến đến các vụ án về ma túy hay rửa tiền… Các đối tượng sẽ dọa nạt yêu cầu nạn nhân phải hợp tác điều tra và làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt giam, bị truy tố (một số trường hợp nếu người dân gọi điện zalo với chúng, chúng sẽ làm giả các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam để uy hiếp người dân…).  Sau khi dò hỏi được thông tin cá nhân, số tài khoản, những khoản tiền đang gửi ngân hàng, thông thường các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để kiểm tra và sẽ trả lại ngay, sau đó chúng sẽ chiếm đoạt tài sản này.

Một đối tượng tội phạm khác là tội phạm giả danh người nước ngoài nhắn tin làm quen và lừa nạn nhân chuyển một khoản tiền để nhận quà tặng. Các đối tượng lừa đảo đóng giả thành người có nhiều tiền, địa vị trong xã hội, giới thiệu là thương gia đang sinh sống tại nước ngoài hoặc quân nhân đang chiến đấu tại Afghanistan, Syria… ngõ ý làm quen, kết bạn qua các trang mạng xã hội. Sau thời gian nói chuyện, nắm được hoàn cảnh, tâm lý, sở thích của nạn nhân, các đối tượng này hứa kết hôn, bảo lãnh đi nước ngoài, ngõ ý tặng quà có giá trị lớn (tiền, vàng) để mua nhà tại Việt Nam hoặc làm từ thiện… rồi cho người giả làm nhân viên Hải quan gọi điện đến thông báo cho nạn nhân có hàng được gửi từ nước ngoài về Việt Nam đang bị tạm giữ tại Hải quan sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài… vì soi chiếu bên trong có giấu nhiều ngoại tệ, hàng hóa giá trị không khai báo và lần lượt yêu cầu nạn nhân phải đóng nhiều khoản tiền để được nhận hàng như thuế thu nhập, tiền phạt, tiền làm giấy tờ thủ tục, kho bãi, tiền lo lót… Các đối tượng giả danh này cung cấp một số tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản do đối tượng mua, hoặc tài khoản mở bằng giấy CMND giả) để nạn nhân chuyển tiền nhiều lần rồi chiếm đoạt.

Vậy Công an xã Điện Tiến thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo này để phòng tránh. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như trên, rất mong người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý, và chú ý:

- Dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân và người thân cho bất kỳ ai. Cơ quan Công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án với người dân qua điện thoại. Khi có vụ việc liên quan đến công dân, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập theo đúng quy định. Những giấy mời, giấy triệu tập này đều được gửi qua Cảnh sát khu vực để chuyển đến cho người dân. Tất cả các hành vi điện thoại cho người dân nói rằng có lệnh bắt, tạm giam, tạm giữ đều là phương thức của bọn lừa đảo. Cơ quan Công an cũng không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội.

- Thận trọng, tìm hiểu kỹ khi làm quen, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội; không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng (giả danh) giới thiệu là nhân viên giao nhận, hải quan, thuế…

- Thông báo cho các thành viên trong gia đình, nhất là người già, phụ nữ không có điều kiện tiếp cận thông tin, báo chí, nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng…

- Khi xảy ra tình huống bị lừa đảo, người dân không được chuyển tiền ngay mà kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, điều tra, xử lý. Nếu đã chuyển tiền thì liên hệ ngay với ngân hàng nơi gửi để yêu cầu khóa tài khoản và báo cho Cơ quan Công an để hỗ trợ, ngăn chặn không để đối tượng chuyển tiền đi tài khoản khác hoặc rút tiền.

CA. XÃ ĐIỆN TIẾN